Delitos económico-financieros : lecciones prácticas
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá : Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídica; Grupo Bancolombia; Grupo Editorial Ibáñez, 2017.Descripción: 136 páginas 23 cmsISBN: - 9789587498127
- 343.2 J61d
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
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| Libros | Sede Nacional | Colección general | 343.2 J61d (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | B'0000011399 |
Incluye referencias: páginas 133 y 134
Casos juzgados.--Lavado de activos con dolo eventual.--Condena por omisión del reporte de operación sospechosa (ROS).--Incumplimiento de la Circular 170 como factor de condena penal.--Lavado de activos inferido del narcotráfico.--Azafata condenada por lavado de activos.--Secretaria condenada por lavado de activos
Delitos financieros.--Utilización indebida de fondos.--Autopréstamos.--Pánico económico.--Manipulación fraudulenta de especies inscritas
El sistema financiero colombiano
La quiebra no justifica el lavado de activos.--Captación masiva , habitual e ilegal.--
Lavado de activos.--Delitos fuente ignorados.--Delitos fuente comodín.--Lavado de activos y comercio exterior.--Extinción de dominio como generadora del lavado de activos.--Posición del garante.--Omisión punible.--Reponsabilidad objetiva
Riesgosa inconstitucionalidad parcial en el lavado de activos
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