Delitos económico-financieros : lecciones prácticas
Jiménez Jiménez, Daniel Fernando
Delitos económico-financieros : lecciones prácticas - Bogotá : Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídica; Grupo Bancolombia; Grupo Editorial Ibáñez, 2017. - 136 páginas 23 cms
Incluye referencias: páginas 133 y 134
Casos juzgados.--Lavado de activos con dolo eventual.--Condena por omisión del reporte de operación sospechosa (ROS).--Incumplimiento de la Circular 170 como factor de condena penal.--Lavado de activos inferido del narcotráfico.--Azafata condenada por lavado de activos.--Secretaria condenada por lavado de activos Delitos financieros.--Utilización indebida de fondos.--Autopréstamos.--Pánico económico.--Manipulación fraudulenta de especies inscritas El sistema financiero colombiano La quiebra no justifica el lavado de activos.--Captación masiva , habitual e ilegal.-- Lavado de activos.--Delitos fuente ignorados.--Delitos fuente comodín.--Lavado de activos y comercio exterior.--Extinción de dominio como generadora del lavado de activos.--Posición del garante.--Omisión punible.--Reponsabilidad objetiva Riesgosa inconstitucionalidad parcial en el lavado de activos
9789587498127
PENAL.--DELITOS ECONÓMICOS--LAVADO DE DINERO.--COMPETENCIA ECONÓMICA DESLEAL--COLOMBIA--SISTEMA FINANCIERO.--DERECHO FINANCIERO.--INSTITUCIONES FINANCIERAS.--ASPECTOS JURÍDICOS
343.2 / J61d
Delitos económico-financieros : lecciones prácticas - Bogotá : Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídica; Grupo Bancolombia; Grupo Editorial Ibáñez, 2017. - 136 páginas 23 cms
Incluye referencias: páginas 133 y 134
Casos juzgados.--Lavado de activos con dolo eventual.--Condena por omisión del reporte de operación sospechosa (ROS).--Incumplimiento de la Circular 170 como factor de condena penal.--Lavado de activos inferido del narcotráfico.--Azafata condenada por lavado de activos.--Secretaria condenada por lavado de activos Delitos financieros.--Utilización indebida de fondos.--Autopréstamos.--Pánico económico.--Manipulación fraudulenta de especies inscritas El sistema financiero colombiano La quiebra no justifica el lavado de activos.--Captación masiva , habitual e ilegal.-- Lavado de activos.--Delitos fuente ignorados.--Delitos fuente comodín.--Lavado de activos y comercio exterior.--Extinción de dominio como generadora del lavado de activos.--Posición del garante.--Omisión punible.--Reponsabilidad objetiva Riesgosa inconstitucionalidad parcial en el lavado de activos
9789587498127
PENAL.--DELITOS ECONÓMICOS--LAVADO DE DINERO.--COMPETENCIA ECONÓMICA DESLEAL--COLOMBIA--SISTEMA FINANCIERO.--DERECHO FINANCIERO.--INSTITUCIONES FINANCIERAS.--ASPECTOS JURÍDICOS
343.2 / J61d
