02199nam a2200337Ia 4500 mfn: 007492 211226s9999 xx 000 0 und d 9586483762 Co-BoDP spa Co-BoDP spa s-ck ck 21 363.25 C227a Cano Castaño, Miguel Antonio 2018 Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos Bogotá : ECOE Ediciones, 2005. 368 p. il., mapas; 24 cm. + 1 CD Textos Universitarios Incluye bibliografía p. 367-368 Administración de riesgo y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos Aspectos relativos al lavado de activos y la auditoría forense Modalidades del lavado de dinero y activos Procedimientos de auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero y activos Lugo C., Danilo El lavado de dinero y activos, es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Dineros provenientes de actividades ilegales como el terrorismo, el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, el fraude corporativo, el secuestro, la extorsión, el boleteo, la trat de seres humanos y todas las conductas delictuosas contempladas por las leyes de los diferentes países. Así como este negocio evoluciona por ser un delito difícil de probar daods los inconvenientes para establecer la relación de los bienes o productos con el narcotráfico u otros delitos, toma fuerza la auditoría forense e investigativa, considerada como una auditoría especializada que busca indicios y evidencias para convertrlas en pruebas en los juicios AUDITORIA FORENSE 16744 CIENCIA FORENSE 17204 INVESTIGACION CRIMINAL 25101 LAVADO DE DINERO LEGISLACION ESTUDIO DE CAOS BOOK 7492 7492 0 0 0 0 COGEN 5986 BOG BOG COM 33575.00 001563 0 363.25 C227a B'0000001209 1 BOOK