TY  - BOOK
AU  - Jiménez Jiménez, Daniel Fernando
AU  - Pinilla Pinilla, Nilson
TI  - Delitos económico-financieros : :  lecciones prácticas
SN  - 9789587498127
U1  - 343.2 
PY  - 2017///
CY  - Bogotá
PB  - Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídica; Grupo Bancolombia; Grupo Editorial Ibáñez
KW  - PENAL.--DELITOS ECONÓMICOS
KW  - LAVADO DE DINERO.--COMPETENCIA ECONÓMICA DESLEAL
KW  - SISTEMA FINANCIERO.--DERECHO FINANCIERO.--INSTITUCIONES FINANCIERAS.--ASPECTOS JURÍDICOS
KW  - COLOMBIA
N1  - Incluye referencias: páginas 133 y 134; Casos juzgados.--Lavado de activos con dolo eventual.--Condena por omisión del reporte de operación sospechosa (ROS).--Incumplimiento de la Circular 170 como factor de condena penal.--Lavado de activos inferido del narcotráfico.--Azafata condenada por lavado de activos.--Secretaria condenada por lavado de activos; Delitos financieros.--Utilización indebida de fondos.--Autopréstamos.--Pánico económico.--Manipulación fraudulenta de especies inscritas; El sistema financiero colombiano; La quiebra no justifica el lavado de activos.--Captación masiva , habitual e ilegal.--; Lavado de activos.--Delitos fuente ignorados.--Delitos fuente comodín.--Lavado de activos y comercio exterior.--Extinción de dominio como generadora del lavado de activos.--Posición del garante.--Omisión punible.--Reponsabilidad objetiva; Riesgosa inconstitucionalidad parcial en el lavado de activos
ER  -