lecciones prácticas Jiménez Jiménez, Daniel Fernando creator autor Pinilla Pinilla, Nilson prólogo text xx Bogotá Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídica; Grupo Bancolombia; Grupo Editorial Ibáñez 2017 9999 monographic und spa

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136 páginas 23 cms Casos juzgados.--Lavado de activos con dolo eventual.--Condena por omisión del reporte de operación sospechosa (ROS).--Incumplimiento de la Circular 170 como factor de condena penal.--Lavado de activos inferido del narcotráfico.--Azafata condenada por lavado de activos.--Secretaria condenada por lavado de activos Delitos financieros.--Utilización indebida de fondos.--Autopréstamos.--Pánico económico.--Manipulación fraudulenta de especies inscritas El sistema financiero colombiano La quiebra no justifica el lavado de activos.--Captación masiva , habitual e ilegal.-- Lavado de activos.--Delitos fuente ignorados.--Delitos fuente comodín.--Lavado de activos y comercio exterior.--Extinción de dominio como generadora del lavado de activos.--Posición del garante.--Omisión punible.--Reponsabilidad objetiva Riesgosa inconstitucionalidad parcial en el lavado de activos Incluye referencias: páginas 133 y 134 ck PENAL.--DELITOS ECONÓMICOS LAVADO DE DINERO.--COMPETENCIA ECONÓMICA DESLEAL SISTEMA FINANCIERO.--DERECHO FINANCIERO.--INSTITUCIONES FINANCIERAS.--ASPECTOS JURÍDICOS COLOMBIA 343.2 J61d 9789587498127 Co-BoDP 211226 mfn: 015795 spa