01916nam a2200301Ia 4500 mfn: 015795 211226s9999 xx 000 0 und d 9789587498127 Co-BoDP spa Co-BoDP spa ck ck 343.2 J61d Jiménez Jiménez, Daniel Fernando autor 5820 Delitos económico-financieros : lecciones prácticas Bogotá : Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídica; Grupo Bancolombia; Grupo Editorial Ibáñez, 2017. 136 páginas 23 cms Incluye referencias: páginas 133 y 134 Casos juzgados.--Lavado de activos con dolo eventual.--Condena por omisión del reporte de operación sospechosa (ROS).--Incumplimiento de la Circular 170 como factor de condena penal.--Lavado de activos inferido del narcotráfico.--Azafata condenada por lavado de activos.--Secretaria condenada por lavado de activos Delitos financieros.--Utilización indebida de fondos.--Autopréstamos.--Pánico económico.--Manipulación fraudulenta de especies inscritas El sistema financiero colombiano La quiebra no justifica el lavado de activos.--Captación masiva , habitual e ilegal.-- Lavado de activos.--Delitos fuente ignorados.--Delitos fuente comodín.--Lavado de activos y comercio exterior.--Extinción de dominio como generadora del lavado de activos.--Posición del garante.--Omisión punible.--Reponsabilidad objetiva Riesgosa inconstitucionalidad parcial en el lavado de activos PENAL.--DELITOS ECONÓMICOS LAVADO DE DINERO.--COMPETENCIA ECONÓMICA DESLEAL SISTEMA FINANCIERO.--DERECHO FINANCIERO.--INSTITUCIONES FINANCIERAS.--ASPECTOS JURÍDICOS COLOMBIA 27927 Pinilla Pinilla, Nilson prólogo BOOK 15795 15795 0 0 0 0 COGEN 12520 BOG BOG DON 20000.00 013135 0 343.2 J61d B'0000011399 1 BOOK